Etter det Dagens Næringsliv erfarer, var en av hvitvaskingsmeldingene mot selskapet den desidert største Økokrim fikk i fjor. Meldingen kom fra Nordea i september i fjor da det kom inn 160 millioner kroner på kontoen til T5PC. Til sammen mottok Økokrim minst ti hvitvaskingsmeldinger om selskapet fra ulike banker. Bankene varslet om store utbetalinger til T5PC-toppene og mistenkelige pengestrømmer til utenlandske selskaper. Bankene mistenker at overføringene hadde tilknytning til straffbare handlinger. Først i slutten av november i år, etter at selskapet var konkurs, ble en rekke av pyramidetoppene siktet for grov økonomisk utroskap og bedrageri.
Økokrim henviser til taushetsplikten når det gjelder håndteringen av hvitvaskingsmeldingene om transaksjoner tilknyttet T5PC.
Av de 3.400 hvitvaskingsmeldingene som kom inn i fjor, dreide de fleste seg om mindre beløp. Bare 42 meldinger dreide seg om beløp over 5 millioner kroner, og den eneste som var på over 100 millioner, var ifølge Dagens Næringsliv meldingen om T5PC.
— Det vil også være andre ting vi ser etter enn beløpets størrelse. Beløpets størrelse er ett av momentene i en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, sier leder i Økokrims hvitvaskingsteam, Else C. Lund, til avisa. (©NTB)